Seyşeller merkezli Aux Cayes FinTech Co, ABD’de lisanssız bir para aktarma faaliyeti yürüttüğünü kabul etti. Manhattan’daki ABD Bölge Yargıcı Katherine Polk Failla tarafından verilen kararla şirket yetkilileri suçlamaları kabul ederek uzlaşmaya gitti.
OKX’E YÖNELİK SUÇLAMALAR
CoinMarketCap verilerine göre, OKX küresel çapta en büyük dördüncü kripto para spot borsası konumunda bulunuyor. Ancak savcılar, 2018-2024 yılları arasında platformun kendi politikalarını ihlal ederek ABD’li kullanıcıların işlem yapmasına izin verdiğini öne sürdü. OKX’in, 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlem ve suç gelirine aracılık ettiği iddia edildi.
KULLANICILARA ENGELLERİ AŞMA YÖNTEMİ ÖNERİLDİ
Savcılık, OKX müşterilerinin toplamda 1 trilyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini ve şirketin bu işlemlerden yüz milyonlarca dolar kazanç sağladığını belirtti. Ayrıca, bazı çalışanların kullanıcılara ABD yasaklarını aşmaları için sahte bilgiler kullanmalarını önerdiği iddia edildi. Bir çalışanın, bir müşteriye kimlik tespiti için yanlış bilgiler vermesi ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğunu söylemesi yönünde tavsiyede bulunduğu öne sürüldü.