İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Papara’nın yasa dışı bahis para trafiğinde kilit rol oynadığı ve örgütlerin para transferlerini bu platform üzerinden gerçekleştirdiğinin belirlendiği ifade edildi. Papara nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahis ile ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği de belirtildi.
SABAH SAATLERİNDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Operasyon, bu sabah saat 05:00 sıralarında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama-elkoyma ve inceleme kararlarıyla başladı. Soruşturma kapsamında, örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait mal varlıklarına da el konuldu. Bunlar arasında 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villa bulunuyor.
El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere, İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
PAPARA SİSTEMATİK OLARAK SUÇTA KULLANILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilgi notunda, örgüt liderliğinin Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı tarafından yapıldığı belirtildi. Merkez Bankası ve MASAK raporlarında da Papara’nın iş ve işlemlerine ilişkin tespit ve değerlendirmeler yapıldığı, bu işlemlerin yasa dışı bahis suçu işlemlerini kapsadığı vurgulandı. Papara’nın sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak suçun işlenmesini kolaylaştırdığı ve para naklini hızlandırdığı tespit edildi.
Yapılan analiz çalışmalarında, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplardan elde edilen yüksek tutarlı yasa dışı finansal hacmin, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından bu suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Başsavcılık, tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde olduğunu ve Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma sürecinde olduğunu da ifade etti. Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği ve kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı belirtildi.
Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından işlem başlatıldı.